주주 여러분께

 

제4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 –

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 B1층 대회의실(삼평동, 이노밸리)
3. 회의 목적 사항

보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

부의안건

: 제 1호 의안 : 제4기(2019.01.01~12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

: 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

: 제 3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

: 제 4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

1. 기타사항

상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분의 양해를 바랍니다.

 

1. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신부증

 

2020년 3월 5일

나무기술 주식회사

대표이사 정 철(직인생략)