주주 여러분께
제5기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래 –
1. 일시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 531, 고운빌딩 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고
부의안건
: 제 1호 의안 : 제5기(2020.01.01~12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
: 제 2호 의안 : 정관변경의 건(본점이전 : 경기도 성남시내 > 서울특별시)
: 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
: 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
: 제 5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
: 제 6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서
라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신부증
7. 상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분의 양해를 바랍니다.
2021년 3월 9일
나무기술 주식회사
대표이사 정 철(직인생략)