제8기 정기주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아래 –
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 3길 41(마곡동, 나무기술 R&D 센터) 3층 회의실
3. 회의 목적 사항
1)보고사항 : 감사보고, 영업 보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영보고
2)부의안건
제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정)
제3호 의안 : 이사와 사외이사 선임의 건
제3-1호의안 : 기타 비상무이사 이수병 선임의 건
제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건
제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건
제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 박기성)
제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건
4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
5. 전자 투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
– 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
– 전자투표시스템 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
– 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시. 기간 중 24시간 이용 가능.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
– 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
※주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서사용가능한인증서한정)
– 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사:신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
– 상기준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항
– 상법 제542조의4 의거 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
– 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주 여러분들의 양해를 바랍니다
2024년 3월 11일
나무기술 주식회사
대표이사 정철(직인 생략)